El Congreso

El Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC), la Asociación de profesionales de cumplimiento normativo (CUMPLEN) y la World Compliance Association (WCA), organizan la primera Semana Internacional de Compliance.

 

Se trata de un evento único, en el que se abordaran los temas más relevantes, críticos y de actualidad y futuro para la función del Compliance Officer.

 

El programa está estructurado en 4 grandes Áreas, que se desarrollaran en 5 jornadas:

  • Curso de Peritos de Compliance
  • Charlas Expertas
  • Talleres
  • Congreso

 

En estos bloques se expondrán diversos aspectos y puntos de vista del Compliance, por magistrados, fiscales y profesionales relacionados con el mundo del cumplimiento.

 

Más de cuarenta ponentes de alto nivel en el panorama nacional e internacional conforman el programa del congreso, donde desde la experiencia real contarán sus experiencias y recomendaciones.

 

 

EL CONGRESO SE REALIZARÁ EXCLUSIVAMENTE ONLINE

 

Los destinatarios del congreso son, entre otros, los siguientes:

  • Perfil Institucional. Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Empresas públicas, Órganos de Control Externo, Intervenciones generales, Firmas de Auditoría y Consultoría que orienten sus servicios al Sector Público. Universidades, Fundaciones, Hospitales.
  • Perfil Profesional. Compliance Officers, Respnsables jurídicos, Abogados, Consultores, Responsables Públicos con funciones de Gobierno, Gestión y Control legal y económico. Interventores, Tesoreros y Auditores Públicos, internos y externos. Directivos de Empresas Publicas, Responsables de Fundaciones.

 

Organiza:

  • WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
  • INSTITUTO DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO
  • CUMPLEN

Dirección:

  • D. Albert Salvador Lafuente, Secretario General. World Compliance Association

  • D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Secretario General del Instituto de Oficiales de Cumplimiento

  • D. Eduardo Navarro, Vicepresidente de CUMPLEN

Precio


  • Precio Semana Internacional de Compliance: 250 €
  • Precio solo al Congreso (2 jornadas):  150 €

Los asociados a la WCA, IOC y CUMPLEN disponen de un 50% de descuento. Código promocional:  SMNCMP50

Las entidades colaboradoras disponen de un 30% de descuento. Código promocional:  SMNCMP30

Agenda del Congreso

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16 de NOVIEMBRE 2020


9:00 – 12:00   FORMACIÓN PERICIAL (día 1) - INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE  


12:30 – 14:00   CHARLA EXPERTA EXPERTA: ANALISIS JURISPRUDENCIA         


14:30 – 17:00   TALLER

Los talleres se realizan de manera simultánea. El congresista puede elegir al taller que quiere asistir. TODOS los talleres quedarán grabados y a disposición de los congresistas para su posterior visualización.

TALLER 1: MAPA DE RIESGOS E INDICADORES

Exponen:

 

TALLER 2: CANAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES

Exponen:


14:30 – 17:00   TALLER

Los talleres se realizan de manera simultánea. El congresista puede elegir al taller que quiere asistir. TODOS los talleres quedarán grabados y a disposición de los congresistas para su posterior visualización.

TALLER 3: ISO 37301

Exponen:

 

TALLER 4: INFORMES COMPLIANCE

Exponen:


 

 

17 de NOVIEMBRE 2020


9:00 – 12:00   FORMACIÓN PERICIAL (día 2) - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICA, PROCESOS JUDICIALES Y ACTUACIÓN DEL PERITO


12:30 – 14:00   CHARLA EXPERTA EXPERTA: ANTICORRUPCIÓN         


14:30 – 17:00   TALLER

Los talleres se realizan de manera simultánea. El congresista puede elegir al taller que quiere asistir. TODOS los talleres quedarán grabados y a disposición de los congresistas para su posterior visualización.

TALLER 5: BUEN GOBIERNO

Exponen:

 

TALLER 6: CONTROLES EN COMPLIANCE

Exponen:


14:30 – 17:00   TALLER

Los talleres se realizan de manera simultánea. El congresista puede elegir al taller que quiere asistir. TODOS los talleres quedarán grabados y a disposición de los congresistas para su posterior visualización.

TALLER 7: PBC - FT

Exponen:

          Dña. Fátima Parada, Manager en Informa Consulting

 

TALLER 8: DOCUMENTOS NORMATIVOS EN COMPLIANCE

Exponen:

          EXPERTO POR CONFIRMAR


 

 

18 de NOVIEMBRE 2020


9:00 – 12:00   FORMACIÓN PERICIAL (día 3) - CONCEPTOS GENERALES Y PRINCIPALES DELITOS QUE AFECTAN A LAS PERSONAS JURÍDICAS


12:30 – 14:00   CHARLA EXPERTA EXPERTA: INVESTIGACIONES EN COMPLIANCE          


CONGRESO  (Parte 1)

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN GENERAL

14:00 – 15:30 Inauguración y presentación por autoridades


15:30 – 17:00:   BLOQUE I:  RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES POR LA NO IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE

Exponen:

Modera: D. Javier Puyol, Magistrado en excedencia del TC y Junta Directiva de Cumplen


17:00- 18:30:   BLOQUE II: BUENAS PRÁCTICAS EN MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS                   

Exponen: 

ModeraDña. Teresa Olivié Martínez-Peñalver, Compliance Officer en Naturgy Energy Group SA


18:30 – 20:00:    BLOQUE III: CUMPLIMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO

Exponen: 

ModeraDña. Concepción Campos Acuña, Secretaria de Administración Local y Coordinadora de Red Localis


 

19 de NOVIEMBRE 2020


9:00 – 12:00   FORMACIÓN PERICIAL (día 4) - AUDITORÍA EN PERICIALES


12:30 – 14:00   CHARLA EXPERTA EXPERTA: DUE DILIGENCE         

          D. Michele Ricardi,


CONGRESO  (Parte 2)

14:00 – 15:30:   BLOQUE IV:  PREVENCIÓN DE BLANQUEO Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Exponen:

Modera: D. Jaume Cladellas, Compliance Officer CIRSA


 15:30 – 17:00:    BLOQUE V: CANALES DE DENUNCIA                

Exponen: 

Modera: Dña. Alba Lema, Presidenta del Comité de Imparcialidad, Integridad e Independencia en la WCA


17:00 – 18:30:    BLOQUE VI: COMPLIANCE Y RSC

Exponen: 

Modera: Pendiente


18:30 – 20:00:    BLOQUE VII: INTERNACIONAL

Exponen: 

Modera: Pendiente


 

20 de NOVIEMBRE 2020


9:00 – 12:00   FORMACIÓN PERICIAL (día 5) - LA EVALUACIÓN PERICIAL DEL PROGRAMA DE COMPLIANCE


12:30 – 14:00   CHARLA EXPERTA EXPERTA: CIBERRIESGOS         

          EXPERTO POR CONFIRMAR


14:00 :   CONCLUSIONES Y CLAUSURA

Ponentes del Congreso

D. Patrick Moulette

Head Anticorruption Division OCDE

D. Vicente Magro Servet

Magistrado del Tribunal Supremo

Ilmo. Sr. D. Antonio del Moral García

Magistrado del Tribunal Supremo

Ilmo. Sr. D. Iván Alberto Sequeiros Vargas

Corte Superior de Justicia de Lima

Ilmo. Sr. D. Salvador Viada

Fiscar en el TRIBUNAL SUPREMO

D. Joel Segura Alania

Ex procurador Anticorrupción de Perú

D. Max Kaiser

Presidente de la Comisión Anticorrupción en COPARMEX

Dña. Concepción Campos

Doctora en Derecho y Directiva Público Profesional. Experta en Integridad y Ética Pública.

Dña. Cristina Sánchez

Directora Ejecutiva Pacto Mundial (España)

Dña. Esperanza Bernal-Quirós

Compliance Offcer LFP-Liga de Futbol Profesional (España)

D. Antonio del Campo de los Santos

Presidente de IOC,. Chief Compliance Officer of BBVA Group

D. Carlos Alberto Sáiz Peña

Presidente de Cumplen

D. Diego Cabezuela Sancho

Presidente Internacional de la World Compliance Association

D. Iván Martínez López

Vicepresidente Internacional de la World Compliance Association

D. Jordi Gimeno Bevia

Doctor en derecho - PhD in Law. Prof. Derecho Procesal UCLM. Director Académico de Internacionalización UCLM

D. Vicente Santamaría de Paredes Castillo

Director General de Cumplimiento de ACCIONA

Dña. Adriana de Buerba

Socia Responsable del área de Derecho Penal Económico e Investigaciones en Pérez-Llorca

Dña. Alba Lema Dapena

Presidenta del Comité de Imparcialidad, Independencia e Integridad de la World Compliance Association.

Dña. Cristina Sanz Díaz

Directora Risk & Compliancedel Grupo AMADEUS

Dña. Fátima Parada

Manager en Informa Consulting

Dña. Teresa Olivié Martínez Peñalver

Responsable de Compliance en NATURGY

Dña. Teresa Tovar Mena

Socia del Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International (Perú)

Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada

Fiscal de Delitos Económicos

D. Carlos Sáiz

Socio y Coordinador del Área de Penal Económico de GA-P

D. Manuel Crespo de la Mata

Chief Compliance Officer del grupo TELEFÓNICA

D. Miquel Fortuny

Socio Director en FORTUNY LEGAL

D. Pedro Montoya

Chief Compliance and Risk Officer en Ferrovial

Dña. Verónica Esposito Carou

Jefa de Compliance para países de habla hispana en Latam Airlines

Dña. Zulma Escalante

Directora Master Liderazgo en sostenibilidad y RSC en la UCM-Universidad Complutense de Madrid

D. Jaume Cladellas

CCO en CIRSA

D. José Manuel Cerdeira

Chief Compliance Officer en AMEX

D. Juan Pablo Olmo

Chief Compliance Officer en MAPFRE

D. Miguel Angel Berzal Alonso

Partner EY

D. Miguel Soler

Internal Audit & Compliance Director PROSEGUR

Dña. María Díaz Aldao

Senior Manager Legal Compliance & Criminal Law at Repsol.

Dña. Pilar López-Aranguren

Directora de Compliance y Control en GOLDMAN SACHS

Dña. Sonia Garcia

Compliance Manager en IKEA

D. Enrique Hernández Pérez

Director Corporativo de Servicios Jurídicos y CCO de REPSOL

D. Jesús Lorenzo Aguilar

Director General de la Asociación Española de Mediación. Vocal del Foro de Mediación del Ministerio de Justicia.

D. Bernardino Cortijo

Director Máster Ciberdelincuencia Universidad Nebrija

D. Carlos Díaz

CEO en Becompliance

D. Eduardo Navarro Villaverde

Dir.Master Compliance Offcier UCM

D. Ignacio Gabriel Stepancic

Global Compliance Director en Grupo Bimbo

D. José Enrique Díaz Menaya

Director Departamento Corporativo de Auditoría Interna y Miembro del Comité de Cumplimiento en Bergé y Compañía

D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

Consejero en AUDIOLIS, Secretario General en IOC

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Asistencia a TODAS las actividades (250 €)



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