Dña. Inés García-Pintos
Vocal de la Junta de DIRSE y experta asesora en Sostenibilidad, Finanzas Sostenibles y Relaciones Institucionales
D. Félix J. Pérez Campos
SG Inspección y control de movimientos de capitales de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera
D. Jaime Silos
Director de Desarrollo Corporativo de Foretica
D. Patrick Moulette
Head Anticorruption Division OCDE
Eduardo Garde Morales
Global Head of AML en BBVA
Ilmo. Sr. D. Iván Alberto Sequeiros Vargas
Corte Superior de Justicia de Lima
Ilmo. Sr. D. Salvador Viada
Fiscal en el TRIBUNAL SUPREMO
Manuel Hernández-Gil Mancha
Director del Centro Registral Antiblanqueo del Colegio de Registradores de España
Marcos Sanchez Sotes
Partner / Risk Advisory Services en RSM Spain
Sergio Salcines
Presidente del Consejo Asesor del IOC
Vicente Magro Servet
Magistrado del Tribunal Supremo, Doctor en Derecho y director de la revista LA LEY Compliance Penal.
Dña. Concepción Campos
Doctora en Derecho y Directiva Público Profesional. Experta en Integridad y Ética Pública.
Dña. Esperanza Bernal-Quirós
Compliance Offcer La Liga de Futbol Profesional
D. Joel Segura Alania
Ex procurador Anticorrupción de Perú
D. Max Kaiser
Presidente de la Comisión Anticorrupción en COPARMEX
Dña. Teresa Tovar Mena
Socia del Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International (Perú)
Dña. Adriana de Buerba
Socia Responsable del área de Derecho Penal Económico e Investigaciones en Pérez-Llorca
Dña. Alba Lema Dapena
Presidenta del Comité de Imparcialidad, Independencia e Integridad de la World Compliance Association.
Dña. Cristina Sanz Díaz
Directora Risk & Compliancedel Grupo AMADEUS
Dña. Fátima Parada
Directora en Informa Consulting
Dña. Silvina Bacigalupo
Presidenta de Transparency International-España
Dña. Teresa Olivié Martínez Peñalver
Responsable de Compliance en NATURGY
D. Alejandro Abascal
Magistrado Juez Central de Instrucción
D. Antonio del Campo de los Santos
Presidente de IOC,. Chief Compliance Officer of BBVA Group
D. Carlos Alberto Sáiz Peña
Presidente de Cumplen
D. Diego Cabezuela Sancho
Presidente Internacional de la World Compliance Association
D. Iván Martínez López
Vicepresidente Internacional de la World Compliance Association
D. Jordi Gimeno Bevia
Doctor en derecho - PhD in Law. Prof. Derecho Procesal UCLM. Director Académico de Internacionalización UCLM
D. Vicente Santamaría de Paredes Castillo
Director General de Cumplimiento de ACCIONA
Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada
Fiscal de Delitos Económicos
Dña. Verónica Esposito Carou
Jefa de Compliance para países de habla hispana en Latam Airlines
Dña. Zulma Escalante
Directora Master Liderazgo en sostenibilidad y RSC en la UCM-Universidad Complutense de Madrid
Dña. Begoña Fernández Rodríguez
Socio al Deloitte Legal
Dña. Marisa Yepes
Directora de KPMG Forensic en KPMG,
Dña. Pilar Chavarría Arias
Fundadora de WCA-Costa Rica. Responsable de Ética & Compliance en Atlético de Madrid
D. Albert Salvador
Secretario General de la World Compliance Association
D. Alberto Andreu Pinillos
Asesor del Consejo de Administración en Corporación Pascual. Profesor de la Universidad de Navarra
D. Carlos Sáiz
Socio y Coordinador del Área de Penal Económico de GA-P
D. Frédéric Boehm
Economista y analista político. Colaborar OCDE
D. José Ramón Cossío
Abogado. Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México 2003-2018.
D. Manuel Crespo de la Mata
Chief Compliance Officer del grupo TELEFONICA
D. Miquel Fortuny
Abogado penalista & Corporate Compliance Counsel. Socio Director de Fortuny Legal.
D. Pedro Montoya
Chief Compliance and Risk Officer en Ferrovial
Mirian Izquierdo
Presidente en F Woman Forward
Dña. María Díaz Aldao
Senior Manager Legal Compliance & Criminal Law at Repsol.
Dña. Ana Neira, Doctora en Derecho Procesal Penal
Profesora Derecho Procesal Universidad de La Coruña.
Dña. Maria Dolores Percador
CEO & Co-founder de RegTech Solutions/ Vocal del Comité Asesor del IOC
Dña. Pilar López-Aranguren
Directora de Compliance y Control en GOLDMAN SACHS
D. Iñigo Sebastián de Erice
Socio EY
D. Jaume Cladellas
CCO en CIRSA
D. Jorge Ferrer Raventos
Consultor en OneTrust GRC
D. José Manuel Cerdeira
Chief Compliance Officer en AMEX
D. José Piñeiro
Senior Managing Director at FTI Consulting Spain
D. Juan Pablo Olmo
Chief Compliance Officer en MAPFRE
D. Miguel Soler
Internal Audit & Compliance Director PROSEGUR
D. Enrique Hernández Pérez
Director Corporativo de Servicios Jurídicos y CCO de REPSOL
D. Jesús Lorenzo Aguilar
Director General de la Asociación Española de Mediación. Vocal del Foro de Mediación del Ministerio de Justicia.
D. Juan Mazarredo
Director en KPMG Forensic
Dña. Sandra Llamera
Chief Global Compliance de PharmaMar
D. Bernardino Cortijo
Director Máster Ciberdelincuencia Universidad Nebrija
D. Carlos Díaz
CEO en Becompliance
D. Eduardo Navarro Villaverde
Dir.Master Compliance Offcier UCM
D. Ignacio Gabriel Stepancic
Global Compliance Director en Grupo Bimbo
D. José Enrique Díaz Menaya
Director Departamento Corporativo de Auditoría Interna y Miembro del Comité de Cumplimiento en Bergé y Compañía
D. Juan Arenas González
Director en KPMG Forensic
D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla
Consejero en AUDIOLIS, Secretario General en IOC
D. Michele Riccardi
Università Cattolica del Sacro Cuore - Transcrime partner, Bureau van Dijk
Jose Javier Polo
Fiscal Coordinador de la Audiencia Nacional en excedencia
D. Guillermo Cernuda
Gerente área de Compliance, Protección de datos y Ciberderecho - Ecix
D. Christophe Canler
Consejero en Credit Andorra Asset Management
D. César Jiménez Millán
Due Diligence & Third Party Risk Consultant - Bureau van Dijk, A Moody’s Analytics Company
Felipe García Hernández
Miembro de la Junta directiva de la WCA