Semana Internacional del Compliance Semana Internacional del Compliance

El Congreso

El Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC), la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo (CUMPLEN) y la World Compliance Association (WCA) organizan la primera Semana Internacional de Compliance.

Se trata de un evento único, en el que se abordaran los temas más relevantes, críticos y de actualidad y futuro para la función del compliance officer.

El programa está estructurado en 4 grandes áreas, que se desarrollaran en 5 jornadas:

  • Curso de Peritos de Compliance (15h del MÓDULO 1)
  • Charlas expertas
  • Talleres
  • Congreso

 

En estos bloques se expondrán diversos aspectos y puntos de vista del compliance, por magistrados, fiscales y profesionales relacionados con el mundo del cumplimiento.

Más de cuarenta ponentes de alto nivel en el panorama nacional e internacional conforman el programa del congreso, donde desde la experiencia real contarán sus experiencias y recomendaciones.

 

EL CONGRESO SE REALIZARÁ EXCLUSIVAMENTE ONLINE

 

Los destinatarios del congreso son, entre otros, los siguientes:

  • Perfil Institucional. Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Empresas públicas, Órganos de Control Externo, Intervenciones generales, Firmas de Auditoría y Consultoría que orienten sus servicios al Sector Público. Universidades, Fundaciones, Hospitales.
  • Perfil Profesional. Compliance Officers, Responsables jurídicos, Abogados, Consultores, Responsables Públicos con funciones de Gobierno, Gestión y Control legal y económico. Interventores, Tesoreros y Auditores Públicos, internos y externos. Directivos de Empresas Publicas, Responsables de Fundaciones.

 

Organiza:

  • WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
  • INSTITUTO DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO
  • CUMPLEN

Dirección:

  • D. Albert Salvador Lafuente, Secretario General. World Compliance Association

  • D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Secretario General del Instituto de Oficiales de Cumplimiento

  • D. Eduardo Navarro, Vicepresidente de CUMPLEN

Precio

  • Precio Semana Internacional de Compliance: 250 €
  • Precio solo al Congreso (2 jornadas):  150 €

Los asociados a la WCA, IOC y CUMPLEN disponen de un 50% de descuento. Código promocional:  SMNCMP50

Las entidades colaboradoras disponen de un 30% de descuento. Código promocional:  SMNCMP30

Más Información


El precio incluye:

  • Acceso a Zona Virtual del Congreso (grabación de las ponencias, preguntas a ponentes, encuestas, descarga de las ponencias, etc.)
  • Titulo/Diploma de Asistencia y aprovechamiento

>>Patrocinadores del Congreso

Patrocinadores PLATINO


 

Patrocinadores DIAMANTE


 

Patrocinadores ORO


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrocinadores PLATA


 

 

 

 

 

 

 

Con la colaboración / soporte de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media Partners


 

 

Programa

/

*Horarios indicados en hora española. Todas las ponencias serán grabadas para su consulta posterior. 

 

16 de NOVIEMBRE 2020

 


9:00 – 9:10   INAUGURACIÓN SIC  


9:10 – 12:00   FORMACIÓN PERICIAL (día 1) - INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE  


12:30 – 14:00   CHARLA EXPERTA: ANÁLISIS JURISPRUDENCIA         


14:30 – 17:00   TALLER

Los talleres se realizan de manera simultánea. El congresista puede elegir al taller que quiere asistir. TODOS los talleres quedarán grabados y a disposición de los congresistas para su posterior visualización.

TALLER 1: BUEN GOBIERNO

Exponen:

Moderadora: Dña. Mirian Izquierdo, Presidente en F.Woman Forward

 

TALLER 2: CANAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES - Claves prácticas reales

Exponen:


17:30 – 20:00   TALLER

Los talleres se realizan de manera simultánea. El congresista puede elegir al taller que quiere asistir. TODOS los talleres quedarán grabados y a disposición de los congresistas para su posterior visualización.

TALLER 3: ISO 37301

Exponen:

 

TALLER 4: PARADOJAS DEL COMPLIANCE

Exponen:


 

17 de NOVIEMBRE 2020


9:00 – 12:00   FORMACIÓN PERICIAL (día 2) - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PROCESOS JUDICIALES Y ACTUACIÓN DEL PERITO


12:30 – 14:00   CHARLA EXPERTA: ANTICORRUPCIÓN         


14:30 – 17:00   TALLER

Los talleres se realizan de manera simultánea. El congresista puede elegir al taller que quiere asistir. TODOS los talleres quedarán grabados y a disposición de los congresistas para su posterior visualización.

TALLER 5: MAPA DE RIESGOS E INDICADORES

Exponen:

TALLER 6: CONTROLES EN COMPLIANCE

Exponen:


17:30 – 20:00  TALLER

Los talleres se realizan de manera simultánea. El congresista puede elegir al taller que quiere asistir. TODOS los talleres quedarán grabados y a disposición de los congresistas para su posterior visualización. 

TALLER 7: PBC-FT

El objetivo de los talleres será analizar de forma práctica cómo llevar a cabo las obligaciones en materia de PBC, se tendrán en cuenta las imposiciones normativas, las mejoras prácticas del mercado y las exigencias de los supervisores. 

17h30 - 18h15: Parte 1: “cómo realizar un informe de autoevaluación del riesgo”: 

18h15 – 19h: Parte 2: “Aplicación de las medidas de diligencia debida”: 

19h – 20h: Parte 3: “realizar un examen especial”:

Exponen: 

 

TALLER 8: TÉCNICAS FORENSICS APLICADAS EN COMPLIANCE

Exponen:


 

18 de NOVIEMBRE 2020


9:00 – 12:00   FORMACIÓN PERICIAL (día 3) - CONCEPTOS GENERALES Y PRINCIPALES DELITOS QUE AFECTAN A LAS PERSONAS JURÍDICAS


12:30 – 14:00   CHARLA EXPERTA: LAS INVESTIGACIONES INTERNAS: PRINCIPALES RIESGOS Y OPORTUNIDADES        


CONGRESO  (Parte 1)

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN GENERAL

14:00 – 15:30 Inauguración y presentación por autoridades


15:30 – 17:00:   BLOQUE I:  RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES POR LA NO IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE

Exponen:

Modera: D. Javier Puyol, Magistrado en excedencia del TC y Junta Directiva de Cumplen


17:00 – 17:45:   CHARLA EXPERTA: PROTOCOLOS DE RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES

Exponen:

Modera: D. Ignacio Nicolás Sebastián, Partner EY


17:45- 19:00:   BLOQUE II: BUENAS PRÁCTICAS EN MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS                   

Exponen: 

Modera:  Dña. Teresa Tovar Mena, Socia del Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International (Perú)


19:00 – 20:00:    BLOQUE III: CUMPLIMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO

Exponen: 

ModeraDña. Concepción Campos Acuña, Secretaria de Administración Local y Coordinadora de Red Localis


 

19 de NOVIEMBRE 2020


9:00 – 12:00   FORMACIÓN PERICIAL (día 4) - AUDITORÍA EN PERICIALES


12:30 – 14:00   CHARLA EXPERTA: DUE DILIGENCE         


CONGRESO (Parte 2)

14:00 – 15:30:    BLOQUE IV:  PREVENCIÓN DE BLANQUEO Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Introducción: Responsables del Sepblac y del Tesoro

Exponen (formato mesa redonda):

Modera: D. Sergio Salcines Gasquet, Presidente del Consejo Asesor del IOC


 15:30 – 16:45:    BLOQUE V: RSC Y TENDENCIAS EN COMPLIANCE: COMPLIANCE 4.0

Exponen: 

Modera: Dña. Inés García-Pintos, vocal de la Junta de DIRSE y experta asesora en Sostenibilidad, Finanzas Sostenibles y Relaciones Institucionales


16:45 – 17:30   CHARLA EXPERTA: BLOCKCHAIN Y COMPLIANCE   

Modera: D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Secretario General IOC


17:30 – 18:45:    BLOQUE VI: CANALES DE DENUNCIA                

Exponen: 

Modera: Dña. Alba Lema, Presidenta del Comité de Imparcialidad, Integridad e Independencia en la WCA


18:45 – 20:00:    BLOQUE VII: INTERNACIONAL

Exponen: 

Modera: D. José Piñeiro, Senior Managing Director at FTI Consulting Spain


 

20 de NOVIEMBRE 2020


9:00 – 12:00   FORMACIÓN PERICIAL (día 5) - LA EVALUACIÓN PERICIAL DEL PROGRAMA DE COMPLIANCE


12:30 – 14:00   CHARLA EXPERTA: CIBERRIESGOS         


14:00-14:20   CONCLUSIONES Y CLAUSURA

Ponentes del Congreso

Dña. Inés García-Pintos

Vocal de la Junta de DIRSE y experta asesora en Sostenibilidad, Finanzas Sostenibles y Relaciones Institucionales

D. Félix J. Pérez Campos

SG Inspección y control de movimientos de capitales de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera

D. Jaime Silos

Director de Desarrollo Corporativo de Foretica

D. Patrick Moulette

Head Anticorruption Division OCDE

Eduardo Garde Morales

Global Head of AML en BBVA

Ilmo. Sr. D. Iván Alberto Sequeiros Vargas

Corte Superior de Justicia de Lima

Ilmo. Sr. D. Salvador Viada

Fiscal en el TRIBUNAL SUPREMO

Manuel Hernández-Gil Mancha

Director del Centro Registral Antiblanqueo del Colegio de Registradores de España

Marcos Sanchez Sotes

Partner / Risk Advisory Services en RSM Spain

Sergio Salcines

Presidente del Consejo Asesor del IOC

Vicente Magro Servet

Magistrado del Tribunal Supremo, Doctor en Derecho y director de la revista LA LEY Compliance Penal.

Dña. Concepción Campos

Doctora en Derecho y Directiva Público Profesional. Experta en Integridad y Ética Pública.

Dña. Esperanza Bernal-Quirós

Compliance Offcer La Liga de Futbol Profesional

D. Joel Segura Alania

Ex procurador Anticorrupción de Perú

D. Max Kaiser

Presidente de la Comisión Anticorrupción en COPARMEX

Dña. Teresa Tovar Mena

Socia del Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International (Perú)

Dña. Adriana de Buerba

Socia Responsable del área de Derecho Penal Económico e Investigaciones en Pérez-Llorca

Dña. Alba Lema Dapena

Presidenta del Comité de Imparcialidad, Independencia e Integridad de la World Compliance Association.

Dña. Cristina Sanz Díaz

Directora Risk & Compliancedel Grupo AMADEUS

Dña. Fátima Parada

Directora en Informa Consulting

Dña. Silvina Bacigalupo

Presidenta de Transparency International-España

Dña. Teresa Olivié Martínez Peñalver

Responsable de Compliance en NATURGY

D. Alejandro Abascal

Magistrado Juez Central de Instrucción

D. Antonio del Campo de los Santos

Presidente de IOC,. Chief Compliance Officer of BBVA Group

D. Carlos Alberto Sáiz Peña

Presidente de Cumplen

D. Diego Cabezuela Sancho

Presidente Internacional de la World Compliance Association

D. Iván Martínez López

Vicepresidente Internacional de la World Compliance Association

D. Jordi Gimeno Bevia

Doctor en derecho - PhD in Law. Prof. Derecho Procesal UCLM. Director Académico de Internacionalización UCLM

D. Vicente Santamaría de Paredes Castillo

Director General de Cumplimiento de ACCIONA

Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada

Fiscal de Delitos Económicos

Dña. Verónica Esposito Carou

Jefa de Compliance para países de habla hispana en Latam Airlines

Dña. Zulma Escalante

Directora Master Liderazgo en sostenibilidad y RSC en la UCM-Universidad Complutense de Madrid

Dña. Begoña Fernández Rodríguez

Socio al Deloitte Legal

Dña. Marisa Yepes

Directora de KPMG Forensic en KPMG,

Dña. Pilar Chavarría Arias

Fundadora de WCA-Costa Rica. Responsable de Ética & Compliance en Atlético de Madrid

D. Albert Salvador

Secretario General de la World Compliance Association

D. Alberto Andreu Pinillos

Asesor del Consejo de Administración en Corporación Pascual. Profesor de la Universidad de Navarra

D. Carlos Sáiz

Socio y Coordinador del Área de Penal Económico de GA-P

D. Frédéric Boehm

Economista y analista político. Colaborar OCDE

D. José Ramón Cossío

Abogado. Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México 2003-2018.

D. Manuel Crespo de la Mata

Chief Compliance Officer del grupo TELEFONICA

D. Miquel Fortuny

Abogado penalista & Corporate Compliance Counsel. Socio Director de Fortuny Legal.

D. Pedro Montoya

Chief Compliance and Risk Officer en Ferrovial

Mirian Izquierdo

Presidente en F Woman Forward

Dña. María Díaz Aldao

Senior Manager Legal Compliance & Criminal Law at Repsol.

Dña. Ana Neira, Doctora en Derecho Procesal Penal

Profesora Derecho Procesal Universidad de La Coruña.

Dña. Maria Dolores Percador

CEO & Co-founder de RegTech Solutions/ Vocal del Comité Asesor del IOC

Dña. Pilar López-Aranguren

Directora de Compliance y Control en GOLDMAN SACHS

D. Iñigo Sebastián de Erice

Socio EY

D. Jaume Cladellas

CCO en CIRSA

D. Jorge Ferrer Raventos

Consultor en OneTrust GRC

D. José Manuel Cerdeira

Chief Compliance Officer en AMEX

D. José Piñeiro

Senior Managing Director at FTI Consulting Spain

D. Juan Pablo Olmo

Chief Compliance Officer en MAPFRE

D. Miguel Soler

Internal Audit & Compliance Director PROSEGUR

D. Enrique Hernández Pérez

Director Corporativo de Servicios Jurídicos y CCO de REPSOL

D. Jesús Lorenzo Aguilar

Director General de la Asociación Española de Mediación. Vocal del Foro de Mediación del Ministerio de Justicia.

D. Juan Mazarredo

Director en KPMG Forensic

Dña. Sandra Llamera

Chief Global Compliance de PharmaMar

D. Bernardino Cortijo

Director Máster Ciberdelincuencia Universidad Nebrija

D. Carlos Díaz

CEO en Becompliance

D. Eduardo Navarro Villaverde

Dir.Master Compliance Offcier UCM

D. Ignacio Gabriel Stepancic

Global Compliance Director en Grupo Bimbo

D. José Enrique Díaz Menaya

Director Departamento Corporativo de Auditoría Interna y Miembro del Comité de Cumplimiento en Bergé y Compañía

D. Juan Arenas González

Director en KPMG Forensic

D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

Consejero en AUDIOLIS, Secretario General en IOC

D. Michele Riccardi

Università Cattolica del Sacro Cuore - Transcrime partner, Bureau van Dijk

Jose Javier Polo

Fiscal Coordinador de la Audiencia Nacional en excedencia

D. Guillermo Cernuda

Gerente área de Compliance, Protección de datos y Ciberderecho - Ecix

D. Christophe Canler

Consejero en Credit Andorra Asset Management

D. César Jiménez Millán

Due Diligence & Third Party Risk Consultant - Bureau van Dijk, A Moody’s Analytics Company

Felipe García Hernández

Miembro de la Junta directiva de la WCA

Inscripción al Congreso

Asistencia al Congreso (2 dias 150 €)
Asistencia a TODAS las actividades (250 €)



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De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y normativa española vigente, y respecto a sus datos como participante a un evento organizado conjuntamente por WCA, IOC y Cumplen se le informa que serán tratados para llevar a buen fin su participación en el mismo, según lo dispuesto en el artículo 6.1.b RGPD.

Se le informa del posible tratamiento de las imágenes y sonidos, en diferentes aplicaciones y formatos, según lo dispuesto en el artículo 6.1.a RGPD. Vd. cede en exclusiva a las entidades organizadoras el uso de su imagen y/o voz, tomadas en este acto, de forma gratuita, sin limitación ni restricción de ninguna clase. Activar voluntariamente su cámara y/o micrófono se entiende como acto afirmativo, y por lo tanto, consentimiento para estos tratamientos.

Se le informa que los mismos serán cedidos en los casos que exista una obligación legal, según lo establecido en el artículo 6.1.c RGPD. Asimismo, se le informa que podrán ser cedidos a los demás organizadores, si los hubiera, así como a patrocinadores y colaboradores al congreso, basándonos en el artículo 6.1.f RGPD, interés legítimo, a efectos de mantenerle informado sobre sus productos o servicios.

Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de World Compliance Association, con NIF G87755302, y domicilio en Paseo de la Castellana, 79 - 7 pl. 28046 Madrid, así como al Sistema de Protección de Datos de CUMPLEN, con NIF G-87069548, y domicilio en C\ Batalla del Salado, 24 1 C, 28045 ( Madrid ) y al Sistema de Protección de Datos de Instituto de Oficiales de Cumplimiento, con NIF G87939906, y domicilio en Avenida de Brasil n 6 planta 1, como corresponsables del tratamiento. Serán conservados durante el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido.

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La WCA ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com

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