Inés es asesora independiente en sostenibilidad y finanzas sostenibles y profesora asociada en la Universidad Complutense de Madrid y otros centros docentes. Es miembro del patronato de la Fundación ECODES y de las juntas directivas de Forética y DIRSE. Ha desarrollado la mayor parte de parte de su carrera profesional en el sector financiero como directora de RSC de CECA y Cecabank. Presidió Spainsif durante cuatro años y fue miembro del Consejo de Eurosif y el Stakeholder Council del GRI durante ocho años.

 Es observadora ocasional de procesos electorales. En el pasado trabajó para la Unión Europea en sus sedes de Bruselas y Brasilia.

Jaime Silos ha completado una amplia formación en el campo de la gestión empresarial y las finanzas. Cuenta con un Executive Certificate por el MIT (Massachussets Institute of Technology), es MBA por el Instituto de Empresa (Madrid). Tiene un Máster en Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles y es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Como Director de Desarrollo Corporativo es responsable de la estrategia de productos y servicios, así como la dirección financiera. Jaime Silos dirige la línea de investigación de Forética a través del Informe Forética y el RSEarch.

Silos ha sido presidente de Spainsif, el foro español de inversión sostenible  entre 2015 y 2019. Durante los últimos años ha acumulado una dilatada experiencia en materia de responsabilidad social en una gran variedad de sectores y funciones.

Head Anticorruption Division OCDE

Fiscal en el TRIBUNAL SUPREMO

Marcos Sánchez tiene más de 15 años de experiencia en gestión de riesgos y cumplimiento sobre más de 100 compañías de diversos sectores, entre los que se encuentran financiero, farmacéutico, fabricación o servicios. Su especialidad es el análisis de datos en las áreas de cumplimiento, detección de fraude y gestión de riesgos de las compañías. Entre otras, es certificado CISA y CRISCS por la ISACA y certificado CIA y CRMA por el Instituto de Auditores Internos.

Doctora en Derecho y Licenciada en derecho por la USC, Máster en Derecho de las Administraciones e Instituciones Públicas (USC) y Especialista en Gestión Pública Local (FEMP), es funcionaria de administración local con habilitación de carácter estatal, subescala de Secretaría, categoría Superior, puesto que ha desempeñado en distintos Ayuntamientos, Mancomunidades y Consorcios, en la actualidad es Secretaria de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vigo. Codirectora de Red Localis,  Coordinadora del Observatorio de Transparencia de el Consultor, miembro del Consejo de Redacción de la REGAP y del Consejo Evaluador Externo de la Revista GABILEX, miembro del Consejo Editorial de contenidos de El Consultor y Community Manager de administración electrónica en la Red Social del INAP.

VI Premio Massager VII Premio Ramón Massaguer i Mir al mejor libro de Derecho local 2013-2015 por el “Manual para la constitución y gestión de las Corporaciones Locales” , Premio “Innovadora Destacada 2016”, del CNIS, y habiéndole sido otorgado el Reconocimiento como “Promotora de la Modernización e Innovación Gubernamental”, por el Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo (México), 2017. Directora del “Curso Superior de Transparencia, Buen Gobierno y Datos Públicos”, organizado por la EGAP, en colaboración con el Valedor do Pobo y el Consello de Contas de Galicia y  Coordinadora de la Ordenanza Tipo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Reutilización y de la revisión del Código de Buen Gobierno de la FEMP.

Miembro técnico de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP, y del grupo de trabajo del Derecho de acceso a la Información pública y del Comité para la Mejora de la Regulación Económica, del Ministerio de Economía y Competitividad, del GT de la Comisión de Modernización, Participación Ciudadana y Calidad y de la Comisión de la Sociedad de la Información y de las Nuevas Tecnologías de la FEMP y del grupo de trabajo de Protección de Datos Personales. Es también Coordinadora del GT “Integridad en la Contratación Pública”, de la Red de Entidades Locales por la transparencia y la participación ciudadana de la FEMP.

Colabora y ha colaborado en diversos procesos de reforma de la administración pública, entre otros, la reforma de los gobiernos locales de Galicia, Grupo de Trabajo Documentos, Expedientes y Archivo Electrónico, del  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,Comisión para la Reforma de las Haciendas Locales de la FEGAMP o la Reforma del Registro Civil del Ministerio de Justicia, entre otros, así como en trabajos prelegislativos. Colaboradora en diversos medios de comunicación, como Cinco Días, Expansión, La Voz de Galicia, Faro de Vigo, Mundiario y de El Correo Gallego, miembro del Foro de entorno socio-económico del Círculo de Empresarios de Galicia, y del Foro Económico de Galicia. Dispone de página web y blog propios en concepcioncampos.org y blog en concepcioncampos.org, en Novagob y en Legal Today.

Profesora colaboradora y ponente de distintas instituciones, entre otras, INAP, CLAD, UIMP, IEF, EUDEL, IVAP, CEDDET, EGAP, FEMP, FEGAMP, FIASEP, USC, UAB, CEMCI, COSITAL, UIMP, ACM, y otras entidades públicas y privadas, es autora de múltiples publicaciones en revistas especializadas y monografías, en materia de transformación digital y transparencia. Autora de “Compliance en la Administración Pública: dificultades y propuestas”, “Transparencia y Acceso a la Información en las Corporaciones Locales” y Coordinadora de “El nuevo procedimiento administrativo local tras la Ley 39/2015, ha dirigido diversas obras colectivas sobre implantación de la administración electrónica, entre otras, los “Comentarios a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas” ,“Comentarios a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público” y “La nueva contratación pública en el ámbito local . Claves para una contratación electrónica y transparente”.

Abogado especializado en Derecho Penal, Procesal Penal y Cumplimiento normativo. Ejerce la docencia en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en la Academia de la Magistratura. 

Implementador y Auditor en Sistemas de Gestión de Riesgo de corrupción. Con Certifiet ISO 37001 Lead Auditor (Auditor Líder Antisoborno), Certifiet ISO 37001 Lead Implementer (Implementador Lider Antisoborno). Y Certified ISO 31000 Risk Manager (Gestión de Riesgo).

Ex Senior Asset Recovery Specialist (ICAR) del Basel Institute on Governance – Suiza.

Ex Procurador Público Especializado en delitos de corrupción de funcionarios en el periodo: dic.2014 a sep.2016. Procurador Adjunto en la Procuraduría Pública Especializada periodo: may.2013 a dic.2014. Dirigió en su periodo la estrategia legal en los casos de extradición y de recuperación de activo de las cuentas de Vladimiro Montesino Torres y los casos de pérdida de dominio de los casos Ad Hoc Fujimori Montesinos. 

Ex Secretario General de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú (enero 2011 a febrero 2013). Y ex Asesor en el Gabinete de Asesores del Presidente del Poder Judicial en el marzo – abril de 2013.

Ex Secretario de Confianza adscrito al despacho del Juez Supremo de la Corte Suprema de la República, desde agosto 2005 a diciembre 2010.

Socia Responsable del área de Derecho Penal Económico e Investigaciones en Pérez-Llorca

Abogada con más de 15 años de experiencia en el asesoramiento jurídico de la empresa y gestión de riesgos empresariales. Máster Internacional en Compliance Office/Controller jurídico por ESNECA Business School y Master en HR Management por la London Metropolitan University. Alba es actualmente Visiting Proffesor en la London Southbank University donde imparte compliance laboral y en la Universidad Normal de Beijing donde imparte clases de “Risk Management” en el MBA internacional del Emerging Market Institute. Ponente en numerosos congresos y foros de compliance de ámbito nacional e internacional. 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Master en Práctica Jurídica. Cursos monográficos sobre derecho concursal, social, penal y Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (Colegio de Abogados, Escuela de Práctica jurídica, Centro de Estudios Tributarios y Económicos, Cámara de Comercio de Madrid, otros) Práctica profesional en Derecho Concursal, Societario y Derecho Penal Empresarial (delitos económicos, societarios, contra la Hacienda Pública, contra  la Seguridad en el Trabajo y responsabilidad penal profesional).

Mesas redondas sobre responsabilidad penal empresarial general y  sobre delitos contra la seguridad en el trabajo. Ponente Responsabilidad Penal de las personas jurídicas. Ponente Cursos Derecho Penal de las Nuevas Tecnologías. Mesas redondas Observatorio de delitos económicos KPMG/URJC. Profesor del Máster de Derecho Penal Económico URJC. Presidente del Observatorio de Siniestralidad Laboral.

Artículos jurídicos en prensa general,  económica  y legal (El Mundo, Diario de Mallorca, Expansión, El Confidencial, Ecofin, El Notario del Siglo XXI, Diario Jurídico, Legal Today), e International Bussines Law, de la International Bar Association. Vicepresidente de la World Compliance Association

Miembro de la Asociación Internacional de Abogados Jóvenes (AIJA) 1990/1994, Unión Internacional de Abogados (UIA) (1995/1999) e International Bar Association (IBA) 1999/2008). Miembro de la Comisión de Proyectos Legislativos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Vicepresidente internacional de la World Compliance Association

Co fundador y Presidente  Internacional de la World Compliance Association (2016-2019)

CEO de INTEDYA Internacional. CEO de Prevensystem.

Director académico y profesor en diversos programas universitarios sobre compliance.

Directivo y experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experto en gestión del compliance, ISO19600 e ISO 37001. 

Auditor Jefe de Compliance. Compliance Officer Auditor Jefe de ISO 9001 e ISO 14001.

Asesor y miembro de la Junta Directiva y/o del Consejo de Administración de Entidades de Certificación.

Ethical Alliance Certified Member. 

Experto externo inscrito en el SEPBLAC en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales

Certicado oficial COSO en Control Interno

Director de multitud de proyectos nacionales e internacionales de implementación de Sistemas de Compliance bajo normas ISO 19600, UNE 19601 y Anti soborno ISO 37001 en Ministerios, organizaciones públicas y privadas. Asesor del Comité de normalización de la versión ISO 37001. Ponente en multitud de congresos y conferencia sobre compliance y anti corrupción.

Coautor de multiples publicaciones especializadas, Compliance en el Sector Público, Actualidad Compliance 2020, Aplicación práctica del Compliance en el Sector Público, etc

Mención especial Premio Joven Empresario España 2007. Premio al Marketing Internacional Federación Española de Marketing año 2011. Premio Trayectoria Empresarial 2011 (Ayto. De Gijón).

Experiencia en Compliance

Director, asesor y auditor de proyectos de compliance bajo normas internacional ISO 37001, UNE 19601 e ISO 19600 en más de 100 organizaciones públicas y privadas

Expositor en conferencias internacionales sobre anto corrupción y compliance

Formador y Director académico de diferentes programas de especialización en compliance

Servicios profesionales ofrecidos

Asesoramiento, auditoría y/o formación en aplicación de sistemas de cumplimiento bajo normas ISO 37001, ISO 19600, UNE 19601

Ámbito geográfico en el que ofrece sus servicios

Europa y Latinoamérica

Profesor Contratado Doctor y Director Académico del Vicerrectorado de Internacionalización y Formación Permanente de la Universidad de Castilla-La Mancha. Licenciado por la Universidad de Alicante y Doctor en Derecho con mención internacional y premio extraordinario de doctorado por la UCLM.

Ha completado su formación con la realización de estancias de investigación en las Universidades Humboldt de Berlin (Alemania); Berkeley de California (USA) y Palermo (Italia) Es autor de diversas monografías y artículos entre las que destacan Compliance y proceso penal. El proceso penal de las personas jurídicas (2016); La corrupción en el fútbol: aspectos penales y procesales, Retos que plantea la corrupción en el arbitraje de inversiones, etc.  

Ha impartido ponencias en congresos y seminarios en España y en el extranjero, entre otros, en Moscú, Munich, Roma, Lima,Guatemala, Ibagué, Sao Paulo,...

Juan Antonio Frago Amada, nacido en Zaragoza en 1979. Supera las oposiciones de Jueces y Fiscales con 26 años. Ejerce en Santiago de Compostela entre 2007 y 2010, extranjería y siniestralidad laboral y desde esa fecha en La Coruña, primero en el grupo de delitos urbanísticos y medioambientales y perteneciendo desde 2014 al grupo de delitos económicos. Doctorando por ICADE (Derecho procesal).

4 premios de Derecho penal y Medalla de Oro al Mérito Profesional de las Relaciones Industriales y las Ciencias del Trabajo, con distintivo rojo, concedida por el Consejo General de Titulados Superiores en Relaciones Industriales y Licenciados en Ciencias del Trabajo de España.

Ha impartido más de 80 conferencias en diversos foros (Colegios de Abogados de Madrid, Barcelona, Ferrol, Zaragoza, Huelva, Agencia Tributaria grupo de mando de Gestión Tributaria, Servicio de Vigilancia Aduanera, Guardia Civil) y ciudades (Moscú, Murcia, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela, Huelva, Sevilla, Vigo, etc). Su blog En ocasiones veo reos supera 1’8 millones de visitas. Con un libro de casos prácticos de derecho procesal (Editorial Ezcurra), un capítulo de libro (Actualidad Penal 2017, Ed. Tirant Lo Blanch) y 20 artículos publicados sobre derecho penal y procesal penal. Ha intervenido, con sentencias condenatorias, en todo tipo de delitos de corrupción y económicos (malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, contra la propiedad industrial, delitos fiscales, fraudes de subvenciones, estafas, alzamientos de bienes, bandas organizadas del este, medioambientales, urbanísticos, etc.), siendo su especialidad la descapitalización empresarial y el derecho penal de la persona jurídica. Ha recuperado más de 10’010 millones de euros efectivos para las arcas públicas.

Fundadora de WCA-Costa Rica.  costarica@worldcomplianceassociation.com

Responsable de Ética & Compliance en Atlético de Madrid

Secretario General de la World Compliance Association.

Economista y Auditor Interno certificado por el IIA (The Institute of Internal Auditors), experto en gestión de riesgos e implementación de sistemas de Compliance. Compliance Officer y Auditor Jefec de Sistemas de Compliance.

Experiencia de más de 20 años en empresas líderes del sector bancario (CX, BBVA), implantando el modelo de Corporate Assurance y mejores prácticas bancarias propuestas por el IAI (Instituto de Auditores Interno). Ha liderado proyectos en el ámbito del fraude interno, forensic y prevención de blanqueo de capitales, así como la creación y implantación de modelos de auditorías normativas (CNMV, Ley de transparencia, SEPBLAC...) y comerciales.

Amplia experiencia en la implementación de programas de Compliance, como Socio Director de GP Compliance, y Director del Àrea de Compliance en Grupo Paradell.

Conferenciante, profesor en diversas Universidades y colaborador en multiples publicaciones relacionados con la Auditoría, Fraude Interno, Gestión de riesgos y Compliance.

Propietario y administrador de dos blogs, con el fin de compartir mejores prácticas, ideas, consejos y sugerencias de alto impacto sobre la detección y prevención del fraude interno, la profesión de auditoría interna y el compliance en general:

- Fraude Interno: www.fraudeinterno.wordpress.com
- Compliance: www.prevenciondedelitos.wordpress.com

Autor del libro: Fraude Interno; prevención, detección y tratamiento. (publicado por Amazon)

Alberto Alberto Andreu Pinillos (Madrid, 1963) es Doctor cum laude en Economía y Empresa (Universidad Pontificia Comillas), MBA (IE Business School) y Licenciado en Derecho (Universidad Pontificia de Comillas ICAI_ICADE). 

 Actualmente, en su faceta profesional, es Senior Advisor de varias compañías: de EY (Ernst & Young);  de ATREVIA; y del Consejo de Administración de laCorporación Pascual.

 En su faceta académica, en la Universidad de Navarra, es Director Ejecutivo del Master de Executive en Recursos Humanos y Digitalización, Associate Professor de la School of Economics and Business Administration y profesor del master de Reputacion Corporativa. También es Visiting Professor de la Universidad de Piura (Perú); miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de Economic and Business Ethics de la Universidad Pontificia de Comillas; y miembro del Consejo de Expertos de Corporate Excellence y de la Fundación Máshumano.

 Andreu es experto en definir el propósito de las compañías y alinear las organizaciones en procesos de transformación a través de funciones como Reputación, RSC / Sostenibilidad, Marca / Identidad Corporativa, y Organización / Cultura Corporativa. Tiene gran experiencia armonizando valores, principios y los objetivos de negocio con el funcionamiento diario de las compañías.

 A lo largo de su trayectoria profesional, Andreu ha participado directamente en procesos de trasformaciónen sectores clave de la economía española. En Telefónica, en el proceso de globalización y transformación digital, desde diferentes posiciones de Alta Dirección en las áreas de Reputación, RSC, Sostenibilidad, Marca, Asuntos Públicos, Organización y Cultura Corporativa; en Banco Santander, en el proceso de fusión con el BCH, como Director de Identidad y Cultura Corporativa; en BANESTO, en el reflotamiento del banco tras la intervención del Banco de España, como Director de Comunicación Interna y de Identidad Corporativa; y en CEPSA, en la liberalización del monopolio de petróleos, como responsable de comunicación interna. 

 También ha sido profesor asociado de IE Business School en las áreas de Comportamiento Organizacional y Comunicación Interna y miembro del Stakeholders Council de Global Reporting Iniciative (GRI).

 Blog: www.albertoandreu.com

Frédéric tiene un doctorado en economía y más de 15 años de experiencia trabajando e investigando sobre corrupción y gobernanza. En la OCDE encabeza el trabajo sobre Integridad Pública en América Latina y lidera la iniciativa sobre políticas de integridad basadas en lecciones aprendidas de ciencias conductuales. Antes de ingresar a la OCDE, Frédéric trabajó como profesor de economía en Colombia y para la Cooperación Internacional Alemana (GIZ). También fue consultor para gobiernos e instituciones como U4, PNUD, UNDOC, DFID o la GIZ y profesor visitante en Perú y Panamá, dictando clases sobre “economía de la corrupción”. Frédéric publicó en libros y varias revistas académicas.

Abogado penalista & Corporate Compliance Counsel. Socio Director de Fortuny Legal. • Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona (1995, Barcelona, España).

• Abogado penalista, especialista en delitos económico-corporativos, con 20 años de ejercicio profesional, dentro de los cuales ha dirigido y desarrollado diversos proyectos de Corporate Compliance, así como ha asumido la defensa penal corporativa de empresas y directivos ante los Tribunales.

• Profesor de Corporate Compliance de varias Universidades (Universitat Pompeu Fabra en el máster de Compliance & Derecho Penal Económico, Universitat Abat Oliba CEU en el curso de especialización en Compliance, Universidad Complutense de Madrid en el Máster para el Diploma de Compliance Officer, Universidad Carlos III de Madrid en el Máster de Derecho Corporativo y Control de Riesgos Legales de la Empresa).

• Ha impartido cursos y ponencias en diversas instituciones, colegios profesionales y escuelas de negocios en materia de derecho penal corporativo (Corporate Compliance), tales como Oficina Antifraude de Catalunya, AENOR, Cámaras de Comercio y Asociaciones Empresariales, así como en Ilustres Colegios de Abogados (Barcelona, Sabadell, Granollers, Manresa, entre otros). Formador en materia de Corporate Compliance y redactor de diversos artículos jurídicos especializados en Derecho Penal Corporativo.

• Codirector del curso de Aranzadi Thomson Reuters de Compliance en la Administración Pública.

• Vocal del comité del estándar 37301 "sistemas de gestión del cumplimiento y anticorrupción“. Comité Técnico Nacional CTN 165/SC 3.

• Miembro vocal de la Junta Directiva de Cumplen (asociación española de profesionales de Cumplimiento Normativo) y delegado de la asociación en Cataluña.

• Reconocido como "The Best Lawyers in Spain 2020“ en la especialidad de Corporate Governance & Compliance Practice por Best Lawyers.

• Bibliografía destacada:

• Autor del libro “Compliance en el sector público” (2020), Madrid: Thomson Reuters Aranzadi. Colección “Grandes Tratados Aranzadi”.
• Autor del artículo: “La nueva guía del DOJ para evaluar la eficacia de un programa de cumplimiento: un horizonte de legitimidad más allá del paper

compliance”. Madrid: Wolters Kluwer; La Ley Compliance Penal no 2, julio-septiembre 2020.

• Autor del libro "Una aproximación a la responsabilidad de los administradores y de las personas jurídicas” (2018), Madrid: Escoda Libros Jurídicos.
• Artículo doctrinal: “La exención de responsabilidad penal de las personas jurídicas: Regulación jurídico-penal vs. UNE 19601” (2018), Madrid: Ley Penal.
• Artículo doctrinal: “Instrumentos alternativos al proceso penal de la persona jurídica: desde las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal y la  mediación penal hacia los DPA norteamericanos”, Madrid: Diario La Ley.

Mirian inició su andadura profesional en despachos de abogados internacionales, en los que fue miembro de tres de los más grandes del mundo: White&Case, Baker&Mackenzie y Gomez-Acebo&Pombo, especializándose en contratación internacional y asuntos comunitarios. Hasta el año 2000 ejerció la función pública comunitaria en la Comisión europea, donde desempeñó diversas funciones: desde gestionar una red internacional de cooperación empresarial de consultores de estrategia internacional en I+D+i, a miembro del gabinete del comisario Marcelino Oreja.

             Al dejar la Comisión europea fue directora de relaciones institucionales y corporate affairs del grupo Leche Pascual, y después asesora personal del Presidente  Tomás Pascual Sanz, en temas de internacionalización y corporate affairs y fundó la consultora en estrategia internacional y digital, Comerciando global, centrada en asuntos de regulatory affairs, comercio internacional, I+D+i y política de pymes, desde la cual ha desarrollado diversos proyectos tecnológicos, como el proyecto Xportplus, ganador del V programa marco de la UE, que aborda la transformación digital del comercio exterior y más recientemente, los proyectos Get-Uprofile capaz de identificar los principales rasgos de personalidad de las personas a partir de un texto escrito; Assurance, gettingglobal o Restart-up.

             Mirian es Abogado economista por la Universidad de Deusto, master en derecho comunitario por la Universidad de Deusto, Magister Iuris Europeis por la Universidad alemana del Sarre, MBA por la Vrije Univesiteit van Brussels (ULB); Master en comunicación y producción de tv por El Mundo Tv/TRACOR y PDG por el IESE. Esta formación se completó más recientemente en Estados Unidos con la formación sobre Consejos de administración de Harvard Business School y sobre Negociación con el grupo Karras, así como con un master en Social media management por la Universidad de Alcalá y en dirección de empresas digitales por la Salle. Actualmente prepara un doctorado en estrategia en la Universidad alemana de Witten-Höerdecke.

             Habla 5 idiomas, ha escrito diversos libros de referencia y artículos sobre temas europeos y de internacionalización, así como sobre la creación de valor de los consejos de administración y sobre el impacto de la transformación digital en los consejos. Mirian es presidenta de la Fundación Woman Forward para promover el liderazgo femenino, tema sobre el que ha publicado el libro “Oportunidades iguales, impulsando el liderazgo femenino”, “La creación de valor en los consejos de administración en España y la diversidad de género”; participa en los libros de autoría colectiva “Reseach Handbook on Boards of Directors” y “El primer Plan Nacional Sobre Empresas y Derechos Humanos: Evaluación, Seguimiento y Propuestas de revisión”. Es profesora en varias universidades europeas como Pisa (Italia) y BI Business School (Noruega), miembro del patronato de honor de la fundación Funddatec, orientada al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo sostenible del Pacto Mundial a través de la tecnología, y del de la Fundación Independiente y representante en España de la Campaña americana 2020WOB, para promover la presencia de mujeres en los Consejos de administración.

Licenciada en Derecho con la especialidad Jurídico Comunitaria por la Universidad San Pablo CEU. Otra formación de interés: Curso Avanzado de Compliance del Instituto de Empresa (2013), Fundamentos del Management por el IE Business School (2011) y Master en Derecho de la Energía (2009)

Cuenta con una amplia experiencia en el ejercicio profesional en el ámbito penal. En el 2005 entró a formar parte de los Servicios Jurídicos de Repsol en el área contencioso, defendiendo los intereses de la empresa y sus trabajadores ante los Tribunales. Desde el 2010, con la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, también se ha dedicado a asesorar en el diseño, implantación y mejora continua del Modelo de Prevención de Delitos en todas las sociedades del Grupo Repsol.

Desde el  2017 es Gerente Senior de Compliance Legal y Defensa Penal en el Grupo Repsol, ampliándose el alcance del asesoramiento en Compliance de su equipo a otras materias distintas del penal (sanciones y embargos internacionales, protección de datos, competencia, anticorrupción y prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo,) y para otras jurisdicciones en donde está presente el Grupo Repsol. 

Participa como ponente en diversos cursos, congresos y jornadas en materia de Compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Coautora del artículo "Las investigaciones internas en el modelo de prevención penal" publicado en el Libro Persuadir y Razonar: Estudios Jurídicos en Homenaje a José Manuel Maza Martín. 

Ana Neira-Pena estudió la doble licenciatura de Derecho y Administración y Dirección de Empresas (2004-2010) y cursó el Máster de Asesoramiento Jurídico Empresarial (2010-2012) en la Univerdidade da Coruña (España). Posteriormente, desarrolló sus estudios de doctorado en esa misma Universidad (2012-2016), obteniendo la máxima calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad con una tesis titulada "La persona jurídica como parte pasiva del proceso penal".

Actualmente, es profesora contratada doctora de la Universidade da Coruña, estando especializada en la materia de Derecho procesal y, particularmente, en temas de Derecho procesal penal. Sus principales líneas de investigación son los medios alternativos de resolución de conflictos, el reconocimiento mutuo de resoluciones penales en el ámbito de la Unión Europea y los procesos penales frente a las personas jurídicas. En relación con esta última línea de investigación, ha publicado dos libros sobre procesos penales frente a personas jurídicas (La instrucción de los procesos penales frente a las personas jurídicas en 2017 y La defensa penal de la persona jurídica en 2018). También ha publicado dieciséis artículos en revistas indexadas y más de una treintena de capítulos de libro en obras colectivos.

Ha desarrollado cuatro estancias de investigación en el extranjero, concretamente en Estados Unidos, Italia, Chile y Brasil, con el fin de estudiar temas procesales y penales tales como modelos de responsabilidad penal corporativa, procesos penales frente a entes corporativos y acciones colectivas.

Ha presentado alrededor de 60 trabajos en congresos nacionales e internacionales y ha participado en más de 10 proyectos de investigación tanto de ámbito nacional como internacional.

Es vicepresidenta de la Sección Española de la Asociación Derecho Penal Internacional (AIDP) desde septiembre de 2019, así como de la Asociación Processulus: jóvenes investigadores en Derecho Procesal desde su constitución en mayo de 2019.

Tras más de 25 años de experiencia en el sector financiero, Maria Dolores fundó  Regtech Solutions en 2018, con el objetivo de proporcionar servicios de consultoría GRC (Gobierno, Riesgos y Cumplimiento) a través de la tecnología mas eficiente.

Así mismo, es miembro del Consejo de Administración de VidaCaixa y Presidenta de su Comité de Riesgos, y miembro del Consejo de Administración de Admiral Europe S.A. y vocal de su Comisión de Auditoria.

Maria Dolores es Licenciada en Ciencias Económicas-Empresariales así como Actuario de Seguros, Master en Finanzas por la Universidad de Wharton y la London Business School. Diplomada en Gobierno Corporativo por el Instituto de Consejeros- Administradores (IC-A)

Forma parte del Comité Asesor del Instituto de Oficiales de Cumplimiento y da clases en el Master de Compliance del IE. Dirige el Curso de Buen Gobierno Corporativo de entidades aseguradoras en INESE y es autora de numerosos artículos y conferencias.

Jorge Ferrer Raventos es consultor de GRC en OneTrust GRC, un software diseñado para operacionalizar la gestión integral de riesgos. En su función, Jorge asesora a las empresas a lo largo de su implementación de la gestión de riesgos con el fin de crear procesos que den soporte a las operaciones y se alineen con sus objetivos empresariales, incluyendo la adopción de prácticas recomendadas en la industria y la adhesión a los requisitos relacionados con las normas, marcos y leyes pertinentes (tales como ISO, NIST, SIG y más). Jorge ayuda a que los clientes determinen el alcance de su exposición al riesgo, ayudándoles a trazar un mapa de su infraestructura digital, evaluar los riesgos, combatir las amenazas, supervisar el rendimiento continuo y documentar pruebas a lo largo del ciclo de vida de los riesgos.

Matemático especializado en Investigación Operativa, Ingeniero de Caminos especializado en Comunicaciones y Jurista especializado en Ciber delincuencia. Director del Master Universitario en Ciberdelincuencia de la Universidad de Nebrija.

Actualmente es Director Ejecutivo y Oficial de Cumplimiento del Grupo Comfica (empresa de ingeniería de telecomunicaciones, robótica, seguridad e inteligencia artificial en Europa y Latinoamérica). Es responsable de las actividades de SEGURIDAD y CUMPLIMIENTO.

Comisario del Cuerpo Nacional de Policía, actualmente en excedencia y fundador de la unidad central de delitos tecnológicos y representante por España en el Consejo de Europa para el Ciber Crimen y miembro del NIS Europeo.

Ha ocupado cargos de Director de Seguridad Corporativa de TELEFONICA, Director de Seguridad y Fraude de Telefónica España y Vicepresidente de Terra Lycos.

CEO del Grupo Dacor (Dacor Intelligence y Dacor Formación).

Asesor de empresas nacionales y multinacionales.

Realizados estudios COMPLIANCE OFFICER, Prevención en Blanqueo de Capitales y Protección de Datos e Inteligencia Artificial. Miembro del Instituto de Oficiales de Cumplimiento. Vicepresidente de la Asociación de Directores de Seguridad. Perito de la Asociación Europea de Peritaje Forense.

Michele Riccardi is Senior Researcher at Transcrime and Adjunct Professor of Financial and Business information analysis at the Università Cattolica del Sacro Cuore and of Risk Assessment Methods at the University of Palermo. He has coordinated or contributed to numerous research projects, at national and international level, in the field of organised crime, money laundering, financial crime. He is member of the ARO – Asset Recovery Office of the European Commission, of the Experts group of the EU Supranational money laundering risk assessment (SNRA) and of the National ML risk assessment (NRA). He is member of the UN working group in the measurement of illicit financial flows (SDG 16.4). He has been consulted in the FATF/GAFI Mutual evaluation of the Italian AML/CFT regime. He holds a MSc in Accounting and Financial Economics (with distinction) at the University of Essex (UK) and a MA in International Relations (cum laude) at the Università Cattolica del Sacro Cuore (Italy). He is co-founder of the spin-off Crime&tech, which translates Transcrime research into compliance tools and solutions for the public and private markets.

Consejero en Credit Andorra Asset Management

https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9sar-jim%C3%A9nez-mill%C3%A1n-8b2911b8/

Profesión: Abogado en ejercicio. Socio de Círculo Legal.

Miembro de la Junta Directiva y del Comité Jurídico de la “World Compliance Association”.

Asesor Jurídico Junta Castilla La Mancha.

Máster en Asesoría Jurídica por el Instituto de Empresa.

La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.

La WCA es un organismo con vocación y participación internacional fundado, formado y abierto a la participación e implicación de profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del COMPLIANCE que desean implicarse de forma desinteresada en la máxima promoción y difusión de una de los avances más importantes en materia de ética y buen gobierno corporativo de nuestro tiempo, el COMPLIANCE y las diferentes herramientas, así como su marco normativo internacional.