El Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC), la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo (CUMPLEN) y la World Compliance Association (WCA) organizan la primera Semana Internacional de Compliance.
Se trata de un evento único, en el que se abordaran los temas más relevantes, críticos y de actualidad y futuro para la función del compliance officer.
El programa está estructurado en 4 grandes áreas, que se desarrollaran en 5 jornadas:
En estos bloques se expondrán diversos aspectos y puntos de vista del compliance, por magistrados, fiscales y profesionales relacionados con el mundo del cumplimiento.
Más de cuarenta ponentes de alto nivel en el panorama nacional e internacional conforman el programa del congreso, donde desde la experiencia real contarán sus experiencias y recomendaciones.
EL CONGRESO SE REALIZARÁ EXCLUSIVAMENTE ONLINE
Los destinatarios del congreso son, entre otros, los siguientes:
D. Albert Salvador Lafuente, Secretario General. World Compliance Association
D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Secretario General del Instituto de Oficiales de Cumplimiento
¿Dónde se celebrará?
100% ONLINE
Plataforma virtual de videoconferencias en vivo
Los asociados a la WCA, IOC y CUMPLEN disponen de un 50% de descuento. Código promocional: SMNCMP50
Las entidades colaboradoras disponen de un 30% de descuento. Código promocional: SMNCMP30
El precio incluye:
Con la colaboración / soporte de
Media Partners
2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com
ACCID es una asociación que nace con el ánimo de convertirse en un nexo de unión por los profesionales y académicos que trabajan en Cataluña en el ámbito de la contabilidad. Fue fundada en el año 2002 por el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, el Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona. Posteriormente se incorporó el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya, y en el año 2009 se unió al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.
Nuestro compromiso con la cultura Ética y la Transparencia, nuestra experiencia y especialización en el área legal del Compliance, el conocimiento profundo de las necesidades que tienen las organizaciones para implementar Sistemas de Gestión de Compliance reales y nuestras soluciones, diseñadas para la minimización de riesgos dentro del seno de las corporaciones y para que evidencien y acrediten los controles, facilitando la defensa jurídica, si fuera necesaria.
Bureau van Dijk is a Moody’s Analytics company.
We were established as a separate entity in 1991 following the division of activities within the former Bureau Marcel van Dijk. We now have 900 employees working in more than 30 offices across the globe including: Amsterdam, Beijing, Berlin, Bratislava, Brussels, Buenos Aires, Chicago, Copenhagen, Dubai, Frankfurt, Geneva, Hong Kong, Johannesburg, Lisbon, London, Madrid, Manchester, Mexico City, Milan, Moscow, New York, Paris, Rome, San Francisco, Sao Paulo, Seoul, Shanghai, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Vienna, Washington D.C. and Zurich.
Our research teams collect both global M&A data and intelligence around corporate ownership structures, and are based in Manchester, Brussels and Singapore. We also have a team of journalists writing news stories on deals and rumours.
Product management and software development are based in our Geneva and Brussels offices. We have always been profitable and have been ISO 9001 compliant since 1998.
Bureau van Dijk became a Moody's Analytics company in August 2017.
Como primer proveedor de sistemas electrónicos de denuncia de irregularidades y líder europeo en software de cumplimiento, hemos estado desarrollando aplicaciones innovadoras de integridad y cumplimiento contra delitos financieros durante más de 20 años, incluida la corrupción, el blanqueo de capitales y otros abusos.
"Deloitte" es la marca bajo la cual miles de profesionales organizados en firmas independientes colaboran para ofrecer servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión de riesgos y servicios fiscales y legales. Estas firmas son miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, (private company limited by guarantee, de acuerdo con la legislación del Reino Unido).
Cada firma miembro de DTTL ofrece sus servicios en diferentes áreas geográficas estando sujeta a las leyes y regulaciones profesionales del país o países específicos en los que opere. Cada firma miembro DTTL está estructurada de acuerdo a las leyes nacionales, reglamentos, normas, y otros factores, y puede garantizar la prestación de servicios profesionales en su territorio a través de subsidiarias, filiales y otras entidades relacionadas. No todas las firmas miembro de DTTL ofrecen todos los servicios, y ciertos servicios pueden no estar disponibles debido a la regulación de cada país o región.
DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades legales únicas e independientes. DTTL y cada una de sus firmas miembro son responsables sólo por sus propios actos y omisiones, y no de los de otra firma. DTTL (también conocida como "Deloitte Global") no es proveedor de servicios a clientes.
Somos la primera asociación española de profesionales de Responsabilidad Social, nacida en abril de 2013 y constituida por más de 400 socios entre directivos, consultores y académicos
Dow Jones Risk & Compliance es un proveedor global de soluciones de cumplimiento de normas y gestión de riesgos de terceros. Trabajando con clientes en todo el mundo, hemos creado productos y servicios para ayudar a las empresas a evaluar los riesgos de terceros más rápido y con más confianza.
Brindamos herramientas de investigación y servicios subcontratados para la incorporación, investigación e investigación para ayudar a las empresas a cumplir con la regulación contra el lavado de dinero, el soborno, la corrupción y las sanciones económicas para mitigar el riesgo de terceros. Con un equipo global de investigadores expertos, opciones de entrega flexibles y datos de riesgos de terceros enriquecidos, nuestro conjunto de soluciones de cumplimiento permite a los profesionales del cumplimiento reducir los riesgos de manera rápida y eficiente, al tiempo que conserva recursos limitados.
En Fortuny Legal somos especialistas en Compliance y Defensa Penal Corporativa. Creemos en el Derecho como una herramienta preventiva al servicio de una toma de decisiones segura y sostenible o, lo que es lo mismo, somos firmes defensores de la función del Compliance en el seno de las organizaciones como instrumento no solo para la prevención y protección frente a la comisión de ilícitos e irregularidades, sino además como garante de la reputación corporativa en toda la cadena de valor.
Somos una boutique de especialistas en Compliance y Defensa Penal Corporativa con oficinas en Barcelona, Madrid y Sabadell que entiende que las corporaciones son realidades complejas y dinámicas y por eso articulamos nuestra forma de entender el Compliance en torno a tres pilares fundamentales:
Prevención
Desde Fortuny Legal articulamos un CMS (Compliance Management System) en base a un profundo y riguroso análisis de los riesgos de incumplimiento en la cadena de valor de nuestros clientes, incluida la cadena de suministro. Formamos parte de la Comisión de expertos que traspone la ISO 37301 de CMS, así como de la Junta Directiva de la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo (Cumplen).
Reacción
Cuando ha fallado la prevención, aportamos a nuestros clientes toda nuestra experiencia en litigación para su defensa más efectiva, conscientes de todos los ángulos que inciden en la eficacia procesal de los planes de cumplimiento. Además, nuestra amplia experiencia en litigación (defensa penal corporativa y delitos económicos, Derecho Civil-Mercantil-Arbitraje y Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo) nos ha permitido articular algunos de los sistemas de protección más robustos del mercado.
Formación
Nuestra aproximación transversal y prácticamente holística al Compliance nos empujó a desarrollar hace años una línea formativa que permitiera la generación de cultura del cumplimiento en el seno de las corporaciones. Ninguna empresa puede ser mejor que los profesionales que la componen y de ahí la importancia de contar con un capital humano alineado con los objetivos de la empresa, también en el campo del cumplimiento.
FTI CONSULTING SPAIN es una firma de asesoría empresarial con sede en Washington, DC, Estados Unidos. FTI es una de las firmas de consultoría financiera más grande del mundo y se posiciona constantemente como una de las principales firmas de consultoría de gestión global
En Gómez-Acebo & Pombo combinamos la excelencia en la práctica legal y abogacía con una creencia que hemos mantenido a lo largo de nuestra historia: el valor nace de las personas y para las personas, que son la inspiración y el impulso para mejorar cada día.
Somos un equipo comprometido que soluciona tus retos legales y entiende la abogacía de los negocios como un espacio en el que el criterio y la innovación se unen para hacer posibles tus objetivos.
Iberdrola S.A. (BME: IBE) es una empresa española que tiene la sede en la localidad vizcaína de Bilbao, en el País Vasco, España. Es un grupo empresarial dedicado a la producción, distribución y comercialización de energía. Su nombre es el resultado de la fusión a finales de los 80 de Iberduero con Hidrola, dos empresas eléctricas que a su vez eran fusiones de otras anteriores.
Iberdrola constituye una de las grandes empresas eléctricas a nivel internacional, es el segundo grupo de producción eléctrica en España, el primer grupo energético de España por capitalización bursátil y cuarto del mundo y se sitúa a la cabeza del sector eólico mundial.
El Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell, fundado el 30 de octubre de 1905, constituye una corporación de derecho público, de carácter profesional, amparada por la Ley y reconocida por la Administración Central del Estado y la Generalidad de Cataluña, con personalidad jurídica propia y con plena capacidad para lograr sus fines.
Cuenta con una sede central en la calle Lacy, número 15 de la ciudad de Sabadell, así como 2 delegaciones más, en el edificio de los Juzgados de Sabadell y en Cerdanyola del Vallès.
El ámbito territorial del Col·legi es el del histórico partido judicial de Sabadell, que hoy coincide con los de Sabadell y Cerdanyola del Vallès.
La corporación, ya centenaria, se ha convertido y sigue siendo un pilar institucional básico dentro de la historia y el desarrollo jurídico y social locales, al tiempo que una voz consolidada dentro del marco nacional y estatal de la profesión.
En Informa Consulting llevamos prestando desde 2004 servicios de Cumplimiento Normativo, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes de manera profesional y con visión global.
Estamos orgullosos de contar con un equipo humano multidisciplinar altamente cualificado y con una experiencia demostrada, que nos convierte en expertos del Cumplimiento Normativo.
INTEDYA es una compañía internacional, con presencia directa en 16 países de 3 Continentes y clientes en más de 25 países, especializada en la consultoría, formación, auditoría de sistemas de gestión normalizados en materia de Calidad, Sostenibilidad, Riesgos y Cumplimiento, Seguridad Alimentaria y Seguridad y Salud Laboral en organizaciones públicas y privadas del cualquier característica y dimensión.
Trabajamos estrechamente con más de 10.000 organizaciones clientes en todo el mundo para ayudarles y guiarles en la transformación de sus organizaciones en negocios y organizaciones de alto rendimiento. Contribuimos a afianzar el potencial de nuestros profesionales y nuestros clientes bajo nuestra estrategia del "DESARROLLO COMPETITIVO"
El propósito de PwC es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red de firmas presente en 157 países con más de 223.000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y transacciones.
El REA Auditores es un órgano especializado del Consejo General de Economistas, creado en 1982 para impulsar la renovación de la auditoría de cuentas en España.
En el REA Auditores existen comisiones, como la de Normas y Procedimientos, de Contabilidad, de Relaciones con los Colegios, de Relaciones Institucionales…, que son responsables de las distintas áreas de trabajo de la corporación. La actividad de estas comisiones está supervisada y controlada por un Consejo Directivo, que a su vez rinde cuentas al Pleno del Consejo General de Economistas.
El REA Auditores complementa la actividad de los comités con diversos servicios y productos para sus miembros, como son:
Somos un proveedor de multienergía global y trabajamos para facilitar la evolución hacia un modelo energético con menos emisiones.
RSM Spain es una de las principales organizaciones nacionales de auditoría, asesoría fiscal y legal y consultoría de empresas. En España, cuenta con seis oficinas.
Telefónica es una compañía sensible a los nuevos retos que exige la sociedad actual. Por eso ofrecemos los medios para facilitar la comunicación entre las personas, proporcionándoles la tecnología más segura y de vanguardia, para que vivan mejor y consigan lo que se propongan.
Un espíritu innovador, atento y con un inmenso potencial tecnológico que multiplica la capacidad de elegir de sus más de 344 millones de clientes. Telefónica opera en 12 países y tiene presencia en 24 con un promedio de 113.819 empleados.
El importe neto de la cifra de negocios (ingresos) fue de 48.422 millones de euros en enero-diciembre 2019 y más de 344 millones de accesos totales a diciembre de 2019. Cuenta con 261 millones de accesos de telefonía móvil; más de 21 millones de accesos de datos e Internet y 8,4 millones de accesos de televisión de pago.
Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,3 millones de accionistas y cotiza en varios de los principales mercados bursátiles del mundo.
Tirant compliancers es la herramienta de compliance penal definitiva que te proporcionara respuestas seguras sobre los riesgos penales en las empresas. El software de compliance penal necesario para todo despacho de abogados o empresa.